1、不合法。据联合调查组介绍，经前期工作发现，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。
2、不合法 2019年1月1日，天津市公安机关对权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪立案侦查。1月2日，对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱某某立案侦查。截至1月7日，已对束某某（男，51岁，权健公司实际控制人）等18名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，对另2名犯罪嫌疑人依法取保候审。
3、权健公司是否合法的问题，在2019年1月1日有了明确答案。当时，天津市公安机关对权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪进行了立案侦查。1月2日，又对在权健肿瘤医院涉嫌非法行医的朱某某进行了立案侦查。
4、权健是获牌的直销企业，从法律层面上说呢，它是合法的。但跟传销没质的区别，都是鼓励发展下线，靠金字塔型的提成比例来挣钱。但是跟违法的传统传销不同的是，传销不卖实际产品，就是要拉人头，有入门费，且公司和销售员为了赚钱，采用违法手段来发展下线，看守、冻饿这些非法手段。
5、月29日，“权健事件”联合调查组消息，为了确保调查的公正性和权威性，天津市函请国家市场监督管理总局全程监督并指导调查组工作。2019年1月7日，公安机关对权健公司实际控制人束昱辉等18人被依法刑事拘留。同时，上海多家权健加盟店也因涉嫌虚假宣传等问题，已被责令停业。
当公司向个人银行账户转账，金额超过五万元时，这可能会引起银行系统的注意。银行系统会监测到这样的大额交易，并根据交易性质进行必要的调查。通常，如果这笔钱是合法收入来源，并且交易符合正常商业活动，那么不会引起税务局介入。
是没有影响的，不用担心税务局查。如果是正当支出，比如工资、奖金、差旅报销款和员工借款等，这样的转账是很正常的。但如果是回扣等，则可能会有一定的麻烦，建议不要留痕。税务局一般都会抽查公司的收支流水账，包括银行往来等账目，对于怀疑有偷税、漏税及其它不正当收支的，一般都会追查到底的。
最佳答案： 怕日后税务局会不会来查这笔大额款项？——有可能。建议消掉该银行账户，再换行重新开立。
企业对公开设的一般账户，是可以转账给个人的。比如说支付工资，支付报销款项等。另外一般账户可以通过电子汇款、支票、网银转账的形式，向个人客户转款，而转账金额超过5万元时，需要在付款凭证上写明款项用途。温馨提示：以上内容，仅供参考，具体以您的开户行规定为准。
1、不可以。根据查询知乎网信息显示，对于行政处罚立案，电话不可以作为传达方式，行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。
2、通常来讲，行政处罚如果是比较严重的情况，要立案并且报批，最后才能够做出这个决定。不过在通常情况下，行政人员可以通过简易程序来直接对于违法者进行处罚。简易程序的特点：简易程序不同于行政处罚的正常步骤，它的主要特点就在于便捷性和高效性。
3、它部门移交及违法嫌疑人主动交代等；这里的“违法行为”不是指已经过法定程序确认的违法行为，只要求简单的符合违法行为构成要件即可，包括有明确的涉嫌违法嫌疑人、有客观的违法事实及初 步的证据资料等。执法机关认为应当给予行政处罚。
4、首先，行政处罚决定是核心文件，明确列出违规事实、处罚依据及处罚结果。此外，还需要包括上级部门交办、其他部门移送或群众举报的案件材料，这些材料为立案提供证据基础。案件受理和立案审批表则记录了案件进入法律程序的官方确认。
5、从报批、立案、调查取证到作出处罚决定和送达，步骤不能少，不能颠倒，必须做到规范化。
6、再补满意，可以向上级质监局行政复议，或者向区人民法院行政诉讼。不不配合的话，可以在到期限后要求法院强制执行。整个流程大抵就是这样的。如果涉及其他区域的违法行为，可以移交涉及区域的相关部门。如果是上级交办的，要书面汇报。如果是群众举报的，要书面回复群众。好像没有你说的这个文书啊。
申请edi许可证条件如下：公司注册资金100万以上；公司属于全内资企业；营业执照有相关的经营范围；网站符合申请要求并完成icp备案；可以提供三名员工社保证明。
EDI许可证则是电商交易的必备，只要涉及入驻功能，即使不自营，也需要办理。办理时，需在工信部平台实名注册，提供营业执照、服务器合同、域名证书等详细资料，包括至少一名计算机专业的员工社保证明。注意事项：真实网站可能需要调整以符合申请条件，过审网站需专业团队搭建。
可以办理的，办理EDI许可证是在省通信管理局办理，办理时间是30-40个工作日。
EDI经营许可证申请的流程 办理的流程：收集申请需要的材料——网上提交电子版的盖章的材料——网上材料审核通过后就该提交书面材料了，书面材料提交时如果受理会给你个受理单，最后就是领取资质啦。
EDI许可证办理材料 公司法定代表人签署的经营增值电信业务的书面申请。内容包括；申请电信业务的种类、业务覆盖范围、公司名称、公司通信地址、邮政编码、联系人、联系电话、电子信箱地址等（点击查看申请书）； 公司的企业法人营业执照副本及复印件；公司概况。
你可以自己准备材料办理 或者省时间的话可以找代理机构 icp许可证和edi许可证都属于属地化审批证书，是由省市通管局审批颁发的。办理EDI与ICP许可证流程：企业是否符合申请条件排查-申请资料准备-EDI与ICP许可证资料提交审核-拿证。
1、简单说就是发现自己有啥做的不对的，赶紧主动报告，不要藏着掖着等海关找上门来。主动披露好处多多，配合的好可以依法予以从轻、减轻或者不予行政处罚；积极处置。一是要积极配合。海关行政处罚之前会告知企业，企业不要一听见处罚就反感，觉得为啥又处罚我，要有一个好的心态去应对。
2、第一，会以书面的形式通知当事人并且出具执行通知书，会写清楚当事人所需要承担的义务是什么。第二，海关会将强制措施的执行期限告知当事人，并且会将法律依据一并转达。如果当事人拒不履行处罚的决定那么海关会采取强制措施。
3、消除时间法定期限：海关行政处罚记录根据不同的处罚类型和情节，会在1到3年内自动消除，在这段时间内，个人需要严格遵守海关相关规定，以避免再次出现违规行为。
4、消除时间法定期限：根据法律规定，海关行政处罚记录在一定期限内会自动消除。这一期限根据不同的处罚类型和情节，通常在1至3年之间。在此期间，个人应严格遵守海关规定，避免再次违规。申请信用修复：若海关行政处罚记录对个人信用产生负面影响，个人可以向当地海关申请信用修复。
5、第十二条对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和国家安全机关的具体行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。
6、海关作出行政处罚一般在立案之日起的90日内，但对于案情复杂的，难以在上述时间内进行界定的，可以申请延长30日，具体情况应当在对相关行政违法行为进行调查取证后才可以作出行政处罚。
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